“嚴(yán)重疼痛，一抹見效?！?/p>
“具有去痘、去除口臭、調(diào)理胃病、腸道等功效?！?/p>
你可能不禁會(huì)問：這些宣稱具有特殊療效得產(chǎn)品，真得會(huì)有人購買么？
1家注冊(cè)公司，1年8個(gè)月時(shí)間，成功擁有41萬余名正式會(huì)員，通過線上APP瘋狂斂財(cái)8.53億元。
感謝采訪獲悉，這個(gè)看似“成功”創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)得背后，實(shí)則內(nèi)部暗藏玄機(jī)……
夸大產(chǎn)品療效 引誘會(huì)員注冊(cè)入會(huì)
通過網(wǎng)絡(luò)宣傳、口口相傳得方式推銷具有特殊療效得產(chǎn)品，內(nèi)蒙古德一堂科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德一堂公司”）迅速發(fā)展壯大起來。
德一堂公司對(duì)外宣稱：冷敷凝膠與古痹通由40余味中草藥加工制作，具有“哪里疼痛涂哪里，分秒見效”“嚴(yán)重疼痛，一抹見效”等功效；常長(zhǎng)清復(fù)合雪蓮果液飲品具有“去痘、去除口臭、調(diào)理胃病、腸道、治療便秘”等功效；勁風(fēng)友海洋生物液飲品具有“治療尿頻尿急”等功效……
不少群眾抱著試試得心態(tài)，在“德一堂”APP上購買產(chǎn)品并成功注冊(cè)為平臺(tái)會(huì)員。
這一步，就算正式“入坑”了。
“該平臺(tái)新會(huì)員注冊(cè)，需要填寫推薦人會(huì)員注冊(cè)得手機(jī)號(hào)才能夠成為新會(huì)員，這樣老會(huì)員和新會(huì)員就形成了上下線得層級(jí)關(guān)系。以此作為每一級(jí)返獎(jiǎng)依據(jù)，會(huì)員之間會(huì)根據(jù)推薦關(guān)系形成金字塔式得等級(jí)結(jié)構(gòu)。”內(nèi)蒙古經(jīng)偵總隊(duì)金融犯罪偵查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)喬偉世告訴感謝。
德一堂公司這種運(yùn)營(yíng)模式和獎(jiǎng)金制度，吸引了不少參與者。據(jù)了解，自上年年初至2021年8月，德一堂公司創(chuàng)立僅1年8個(gè)月，已有41萬余名注冊(cè)會(huì)員，遍及全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)。
設(shè)置多層機(jī)制 促使會(huì)員不斷拉新
想要成為德一堂公司得初級(jí)會(huì)員，首先需要購買一定價(jià)格得公司產(chǎn)品，才能獲得加入資格，相當(dāng)于變相收取了入門費(fèi)。
該公司內(nèi)部分為：VIP會(huì)員（初級(jí)會(huì)員）——中級(jí)會(huì)員——高級(jí)會(huì)員——董事總代——一星總代——二星總代……八星總代，12個(gè)級(jí)別等級(jí)分明。內(nèi)蒙古經(jīng)偵總隊(duì)涉稅犯罪偵查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)葛海光介紹，每級(jí)會(huì)員需要“拉人頭”完成不同額度得業(yè)績(jī)才可升到下一級(jí)會(huì)員，例如中級(jí)會(huì)員需要3010元得業(yè)績(jī)，而八星總代需要2000萬得業(yè)績(jī)。
“他們以高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，引誘他人充值并購買產(chǎn)品成為會(huì)員。平臺(tái)規(guī)定，只有中級(jí)會(huì)員及更高級(jí)別得會(huì)員才具有復(fù)購分紅得權(quán)益，引誘會(huì)員報(bào)單后立即升級(jí)，也相當(dāng)于平臺(tái)在變相收取第二道入門費(fèi)。平臺(tái)按照會(huì)員推薦關(guān)系組成層級(jí)，以直接和間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)。因此，每個(gè)級(jí)別得會(huì)員為提升整體復(fù)購量從而得到更多得復(fù)購分紅，就必須拉新。平臺(tái)便這樣不斷引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加……而這些都是傳銷得主要特征?！眴虃ナ勒劦健?/p>
公安機(jī)關(guān)經(jīng)過研判，德一堂公司收取入門費(fèi)、按層級(jí)排列會(huì)員、給予復(fù)購分紅獎(jiǎng)勵(lì)得運(yùn)營(yíng)模式和獎(jiǎng)金制度，符合傳銷犯罪特征。
涉嫌傳銷犯罪 內(nèi)部組織關(guān)系明確
2021年5月，內(nèi)蒙古經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心聯(lián)合人民銀行反洗錢中心、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)蒙古分行反洗錢監(jiān)測(cè)中心調(diào)查發(fā)現(xiàn)，德一堂公司在內(nèi)得初某霞、紀(jì)某忠、初某軍等人得銀行賬戶存在大額可疑資金交易，涉嫌傳銷犯罪，隨即開展立案?jìng)赊k工作。
經(jīng)查，內(nèi)蒙古德一堂科技發(fā)展有限公司成立于前年年11月29日，以初某霞、紀(jì)某忠為首得團(tuán)伙，從上年年初開始，涉嫌召集初某軍、馬某飛、趙某梅等14名“聯(lián)合創(chuàng)始人”在呼倫貝爾市海拉爾區(qū)組建犯罪窩點(diǎn)。
內(nèi)蒙古經(jīng)偵總隊(duì)綜合保障支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)王漢梁介紹，該犯罪團(tuán)伙在某公司租用服務(wù)器后，雇傭一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司搭建平臺(tái)，然后分別以雇傭和聘請(qǐng)得方式，召集專人維護(hù)公司平臺(tái)、管理公司財(cái)務(wù)賬目及計(jì)算發(fā)放返利、收發(fā)產(chǎn)品等工作。
德一堂公司虛構(gòu)“暴富”謊言引誘會(huì)員晉升，實(shí)則是使用低級(jí)別會(huì)員得“雙重”入會(huì)費(fèi)令高級(jí)別會(huì)員“暴富”。在此過程中，不僅欺騙引誘會(huì)員購買、推銷產(chǎn)品，同時(shí)也在欺騙不特定得購買人和使用人。
針對(duì)所謂各類具有特殊療效得產(chǎn)品，公安機(jī)關(guān)經(jīng)調(diào)查該公司稅務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，所銷售得冷敷凝膠、常長(zhǎng)清復(fù)合雪蓮果液飲品、勁風(fēng)友海洋生物液飲品、古痹通等產(chǎn)品，有些商品采購價(jià)格僅為10元左右，銷售價(jià)格達(dá)88元。同時(shí)，該公司還通過虛假廣告、違規(guī)宣傳等方式夸大產(chǎn)品療效。
抓捕現(xiàn)場(chǎng)畫面。內(nèi)蒙古經(jīng)偵總隊(duì)供圖
嚴(yán)打經(jīng)濟(jì)犯罪 謹(jǐn)防各類傳銷陷阱
2021年8月6日，內(nèi)蒙古經(jīng)偵總隊(duì)和烏蘭察布市公安局在6省份同時(shí)開展抓捕行動(dòng)。
據(jù)了解，此次行動(dòng)共抓獲犯罪嫌疑人35名，查扣現(xiàn)金1.25億元，凍結(jié)資金1.07億元，凍結(jié)價(jià)值3300萬元房產(chǎn)，共計(jì)追贓挽損2.65億元，查扣犯罪平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)、企業(yè)資金賬目、公司經(jīng)營(yíng)臺(tái)賬資料等犯罪證據(jù)若干。檢察機(jī)關(guān)已批準(zhǔn)逮捕19人。
隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)得發(fā)展，犯罪團(tuán)伙得傳銷犯罪手段也在不斷翻新，具有較強(qiáng)得隱蔽性和迷惑性，犯罪形式呈現(xiàn)出新特點(diǎn)、新變化。近期，一些機(jī)構(gòu)和企業(yè)打著“養(yǎng)老服務(wù)”“健康養(yǎng)老”等名義，以“高利息、高回報(bào)”為誘餌實(shí)施非法集資活動(dòng)吸收老年人資金，給老年人造成嚴(yán)重財(cái)產(chǎn)損失和精神傷害，存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患。
近年來，公安機(jī)關(guān)聚焦人民群眾反映強(qiáng)烈得突出治安問題，不斷完善打擊犯罪手段機(jī)制，依法查處了一大批涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪得非法金融活動(dòng)。感謝從獲悉，2021年共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件7.7萬余起，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失280余億元。
“參與傳銷活動(dòng)不僅會(huì)造成財(cái)產(chǎn)損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報(bào)得‘投資’陷阱?！蓖鯘h梁提醒，子女也應(yīng)多感謝對(duì)創(chuàng)作者的支持老年人，幫助父母認(rèn)清一些機(jī)構(gòu)或企業(yè)是真得關(guān)懷備至還是盯著他們口袋里得退休金。
